萬余名投資者上當(dāng)受騙

2018年3月3日，重慶江津公安局白沙分局接到報案，市民田女士稱自己在某外匯投資平臺上被騙了102000元。因為涉案金額較大，接到報案后，江津警方立即成立專案組，對該案進(jìn)行偵查。

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊民警 鐘晟:通過對錢進(jìn)行一個追蹤，發(fā)現(xiàn)最后錢是到了廣東東莞一個人的名下。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，收款人是廣東省東莞市順鑫達(dá)商貿(mào)有限公司的總經(jīng)理李某，這家公司也極有可能是打著投資外匯為幌子的詐騙團伙。

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊民警 鐘晟:對這個公司平時的對外聯(lián)系、資金往來進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)和這個公司聯(lián)系比較緊密的還有三個地方，對這三個地方一一進(jìn)行人員摸底之后，對該公司的情況也進(jìn)行了偵查，發(fā)現(xiàn)他們也是在為這個團伙的公司服務(wù)，只是分工不同。

通過線上線下偵查，專案組深挖出該詐騙團伙的上下游組織，查明了團伙的組織架構(gòu)、團伙成員身份、窩點地址、資金往來、詐騙手法等詳細(xì)情況。4月20日，專案組對云南、深圳、東莞、杭州等地的7個窩點實施統(tǒng)一抓捕行動，成功搗毀7個網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案電腦100多臺，查扣涉案車輛9臺。

詐騙團伙套路多

多重身份環(huán)環(huán)誘騙

短短半年時間，上萬人被騙，涉案金額超過一千萬元，詐騙團伙使用了什么樣的騙術(shù)，竟會屢屢得逞呢?

受害人田女士說，起初自己被拉入了一個名為“財富共享C21”的外匯投資群里，群主聲稱目前投資外匯最簡單、投資回報率高。在群主的鼓動下，群里有部分人開始注冊賬戶，跟著群主做單，并且把之后的盈利截圖發(fā)布在群里。

受害人 田女士:基本上每一單都會發(fā)布出來，觀察一下基本上像做十單，有七八單、八九單都是正確的，都是盈利的，所以慢慢就覺得可以嘗試一下。

在群主的指導(dǎo)下，田女士很快進(jìn)入一個叫“摩根亞太中心”的投資平臺，注冊了賬號并買了100元的所謂“外匯”，結(jié)果一會兒工夫就賺了76元。隨后，群主又將田女士推薦進(jìn)了一個有三四百人的大群，號稱有所謂的“專業(yè)老師”帶著投資，田女士信以為真，卻把賬戶里的幾百元錢都虧完了。

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊民警 鐘晟:這個微信也是一個嫌疑人，他扮演一個投資者，去安慰這個受害人，因為受害人在里面虧了錢，他去安慰她，就謊稱自己都輸了兩單五百元的，他說這話的目的就是讓受害人打消疑慮。

在群主和群內(nèi)好友的共同“鼓勵”下，田女士又陸續(xù)充值兩萬元左右，但還是虧完了。此時，群主又把田女士推薦給了自己所謂的老師，讓老師來帶她撈回本。最終在老師的帶領(lǐng)下，田女士把從親朋好友處借來的總共102000元，全部虧在了里面。

警方:警惕“投資”騙局

隨著警方的審訊，這個詐騙團伙的成員原原本本將自己的作案手段交代了出來。

警方發(fā)現(xiàn)，這些案件逐漸呈現(xiàn)出專業(yè)化、年輕化、高學(xué)歷化的特點。

根據(jù)重慶江津警方的調(diào)查，詐騙團伙作案前，會先在網(wǎng)上購買一種稱為“資源號”的微信號。這些“資源號”通過電腦程序自動向其他微信用戶發(fā)送加好友的請求，利用一些用戶對好友請求審核不嚴(yán)的空子，成功加為好友。

之后，這些資源號隱藏在用戶的好友名單里，等待被出售，而這些用戶則成為了潛在的詐騙對象。

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊民警 鐘晟:這個微信號平時是沒有真實的人去使用，但是這個號會不停地去加好友，當(dāng)好友加滿之后，這些號就準(zhǔn)備出售，絕大部分就是賣給了這些從事電信詐騙的人 。

此外，這個詐騙團伙分工明確，有部分高學(xué)歷的人員，還有曾經(jīng)從事過金融行業(yè)的專業(yè)人士，他們聯(lián)系軟件公司開發(fā)所謂能夠交易外匯期貨的應(yīng)用程序，并可通過后臺實現(xiàn)充值、提現(xiàn)、以及顯示虛假的盈虧數(shù)據(jù)等。有人充當(dāng)平臺客服，還有人負(fù)責(zé)尋找代理商，發(fā)展下線。短短數(shù)月時間，他們的下級代理商就達(dá)到20家。

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊民警 鐘晟:兩個詐騙嫌疑人就為一個隊，組隊實施詐騙，然后這個組隊的目的也是便于他們統(tǒng)計每個人騙了多少錢，計算你的業(yè)績，比如從今年的1月1日到被警方抓的時候，他這個獵人隊下面，他們就已經(jīng)騙了157003元。

根據(jù)警方調(diào)查，從今年1月份開始，該平臺每個月交易流水有300萬到500萬左右。該團伙在不到半年的時間里，讓整個平臺非法牟利1000多萬元。

目前，專案組正在對相關(guān)案件情況進(jìn)一步查證，涉案具體金額和受害人等正在核實之中。

警方提醒廣大市民，對于發(fā)布大量外匯、期貨、期權(quán)、股票微交易廣告的平臺，一定要慎之又慎。