記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙構(gòu)建虛擬投資平臺(tái),用話術(shù)誘導(dǎo)股民在虛擬股票盤上進(jìn)行“買賣”,牟取巨額利益。

以“內(nèi)幕消息”為噱頭,嫌犯一天打上千個(gè)電話尋找目標(biāo)

2019年初,38歲的綏寧人劉怡(化名)接到陌生電話,對(duì)方稱可推薦能快速掙錢的股票。剛剛炒股沒多久的她信以為真,加入一個(gè)微信群,并按照一名“老師”的指示,在一家公司的平臺(tái)開設(shè)“賬戶”,分批轉(zhuǎn)入15萬(wàn)余元。

令她沒想到的是,這個(gè)賬戶并不是真實(shí)的股票賬戶,顯示在賬面上的資金僅是一個(gè)數(shù)字。在第一次順利提取5萬(wàn)余元后,她所購(gòu)買的“股票”迅速被虛擬平臺(tái)強(qiáng)行平倉(cāng),“老師”再也聯(lián)系不上,損失近10萬(wàn)元。

劉怡意識(shí)到可能遭遇了詐騙,于是報(bào)警。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),像劉怡這樣的受害者有1000多人。這一詐騙團(tuán)伙分工明確,以股民為主要目標(biāo),以“內(nèi)幕消息”“推薦好股”“籌資操盤”等為噱頭,利用虛擬股票平臺(tái)誘導(dǎo)股民投入大量資金實(shí)施詐騙。

據(jù)調(diào)查,這一團(tuán)伙中有“客服人員”約20名,每天逐一撥打“客戶”電話。這些電話或是從網(wǎng)上找來的,或是購(gòu)買個(gè)人信息獲得的。“客服人員”以廣撒網(wǎng)的方式尋找詐騙目標(biāo)。犯罪嫌疑人范某供述,每名“客服人員”每個(gè)月至少要完成將100人拉進(jìn)微信群的目標(biāo),否則就會(huì)被開除。“100人是底線考核目標(biāo),超過100人的部分,每拉1人獎(jiǎng)勵(lì)5元。”曾當(dāng)過“客服人員”的犯罪嫌疑人黃某供述,他每天至少要打1000個(gè)電話。

綏寧縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)唐彬介紹,這一團(tuán)伙中有負(fù)責(zé)管理下線人員的“老板”,有負(fù)責(zé)組織誘騙股民加入微信群的“客戶經(jīng)理”,有對(duì)虛擬股票平臺(tái)進(jìn)行操作的“技術(shù)人員”,有對(duì)受害者資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移的“財(cái)務(wù)人員”……各自分工明確,互不透露消息。

基本套路:“老師”薦股——托兒叫好——給甜頭誘入——割韭菜

多名犯罪嫌疑人供述,他們每天會(huì)將新加微信的股民集中建微信群,各自扮演不同角色,推薦股票或是誘導(dǎo)投資�；�本套路如下:

——“老師”薦股,開直播“高談闊論”。每個(gè)微信群里都有一個(gè)特殊人物,被稱為“老師”。“老師”負(fù)責(zé)推薦股票,或是引導(dǎo)受害者進(jìn)入在線網(wǎng)站聽炒股講座。辦案民警介紹,這些“老師”往往打著“跟高手操作快速獲利”的旗號(hào),盡可能地表現(xiàn)專業(yè),讓受害者信賴。他們有時(shí)還謊稱是證券公司負(fù)責(zé)人的親戚,掌握股票內(nèi)幕信息,誘導(dǎo)受害者大額投資。

辦案民警介紹,這些“老師”能從詐騙團(tuán)伙中獲得高額分成,其中有一名“老師”一周所獲分成就高達(dá)16萬(wàn)元。

——扮“托兒”叫好,鼓吹受益。黃某等人供述,他們每個(gè)人負(fù)責(zé)多個(gè)微信群,每天從網(wǎng)絡(luò)上搜集股票信息進(jìn)行發(fā)布。他們另一個(gè)重要任務(wù)則是扮演“托兒”,接受“老板”或“老師”下達(dá)的指令,在群里為“老師”的授課叫好,或者吹捧“老師”推薦的股票使其贏利不少。

23歲的犯罪嫌疑人胡某某供述,他被團(tuán)伙分配了4個(gè)微信號(hào),在微信群里不停地切換身份當(dāng)“托兒”,讓受害者誤以為有不少人都贏利了。詐騙團(tuán)伙每周還會(huì)召開營(yíng)銷形勢(shì)分析會(huì),統(tǒng)一口徑對(duì)入群股民灌輸信息。

——先給甜頭,誘導(dǎo)大額投資再收割。辦案民警介紹,這一團(tuán)伙構(gòu)建了多個(gè)虛擬的股票平臺(tái),取名與正規(guī)證券公司平臺(tái)相似,并用P圖等方式模仿大盤走勢(shì),謊稱是一些證券公司下屬的子公司平臺(tái),誘導(dǎo)受害者在這些平臺(tái)上開戶和投入資金。實(shí)際上,這些所謂的股票平臺(tái),只是詐騙分子開設(shè)的虛擬盤。

一名辦案民警說,詐騙分子最初先讓受害者嘗到一點(diǎn)甜頭,隨后將其投入的大額資金轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙的銀行賬戶上。在“收割后期”,這些“老師”誘導(dǎo)股民采取配資杠桿的方式投入巨資,等股票下跌就強(qiáng)行平倉(cāng),令受害人賬面資金大幅縮水。

“受害人投入虛假平臺(tái)的錢,看上去是購(gòu)買與市場(chǎng)名稱、走勢(shì)一致的股票,但實(shí)際上并沒有真正進(jìn)入正規(guī)股票市場(chǎng)。”綏寧縣公安局反電詐專干黃少軍說,當(dāng)受害者想提取資金時(shí),詐騙團(tuán)伙就設(shè)置諸如“平臺(tái)出了網(wǎng)絡(luò)問題”等障礙,并直接失聯(lián)。

專家建議嚴(yán)厲打擊身份證、手機(jī)號(hào)碼、微信號(hào)等買賣行為

在這一案件中,股民普遍損失超10萬(wàn)元。唐彬說,犯罪嫌疑人通過專家講解、挑動(dòng)攀比、扮“托兒”吹捧等手段對(duì)股民進(jìn)行誘騙。

此外,記者發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人通過各種方式強(qiáng)化股民“股市不規(guī)范”“有操作空間”的認(rèn)識(shí),將所謂“內(nèi)幕消息”與真實(shí)新聞混雜在一起集中轟炸、灌輸。

黃少軍提醒,股民在投資之前應(yīng)盡量從多渠道確認(rèn)平臺(tái)屬地、性質(zhì)、資金流向、過往歷史等,切勿輕信他人推薦的平臺(tái),資金不能輕易匯入、轉(zhuǎn)賬至私人或其他非證券公司賬戶。

據(jù)警方介紹,由于詐騙者所使用的詐騙工具,如電話號(hào)碼、微信號(hào)、銀行卡等多為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買或網(wǎng)下非法購(gòu)買,并且頻繁更換,偵查機(jī)關(guān)難以直接鎖定嫌犯。同時(shí),這一案件構(gòu)建的虛擬炒股平臺(tái)具有高度欺騙性,不少股民損失大額資金后,仍以為是“炒股失利”,未及時(shí)報(bào)案致使警方不能及時(shí)、全面掌握案件證據(jù)。

專家認(rèn)為,防范、打擊此類網(wǎng)絡(luò)電信詐騙,需電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)信、公安等部門加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)。有關(guān)部門要對(duì)身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼、微信號(hào)等買賣行為和售賣公民個(gè)人信息的平臺(tái)嚴(yán)厲打擊；同時(shí),對(duì)涉嫌詐騙的公司、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在信息傳送、資金往來上進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管,防止資金和人員出逃。