利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案金額人民幣3億元以上，被害人數(shù)近7000人，遍及全國十余個(gè)省份。近日，“3·7”特大現(xiàn)貨交易平臺(tái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案158名犯罪嫌疑人被湖北省武漢市洪山區(qū)檢察院陸續(xù)批捕。

據(jù)悉，該案是全國部署開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來，查獲的涉案人數(shù)最多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

軟文吸引，虛構(gòu)事實(shí)引人上鉤

2014年11月，廣東茂名人崔某發(fā)現(xiàn)簽約現(xiàn)貨平臺(tái)搞投資，可以快速賺取利潤，并且交易平臺(tái)市場目前缺乏監(jiān)管，有機(jī)可乘，于是就拉攏昔日做直銷的同事徐某等人在浙江杭州注冊(cè)成立一家商品經(jīng)營有限公司，隨后與一家平臺(tái)簽訂協(xié)議，開展了貴金屬投資、咨詢交易等業(yè)務(wù)。

為吸引客戶，崔某等人指示業(yè)務(wù)員采用隨機(jī)撥打電話、在投資論壇發(fā)布軟文、虛構(gòu)盈利夸大客戶收益并發(fā)送虛假盈利截圖等手段，引誘客戶到簽約平臺(tái)進(jìn)行投資交易。實(shí)際上，他們并非進(jìn)行現(xiàn)貨交易，而是在現(xiàn)貨平臺(tái)誘導(dǎo)客戶采取期貨的形式進(jìn)行交易。

根據(jù)平臺(tái)交易規(guī)則，客戶虧損的資金就是公司的盈利，產(chǎn)生的交易手續(xù)費(fèi)由平臺(tái)和公司按比例分成。交易過程中，業(yè)務(wù)員明知客戶與公司經(jīng)濟(jì)利益對(duì)立，實(shí)質(zhì)上形成對(duì)賭關(guān)系，仍向客戶隱瞞交易規(guī)則，冒充專業(yè)分析師，故意提供反向行情，引導(dǎo)客戶頻繁操作，致使客戶資金虧損，并產(chǎn)生巨額交易手續(xù)費(fèi)。公司則通過上述手段快速獲取客戶錢財(cái)，由成員按級(jí)別分成。

“狡兔三窟”，多個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”詐騙7000人

為了逃避打擊，除2014年11月在浙江注冊(cè)的公司外，該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)還在上海及武漢各地注冊(cè)多個(gè)公司。

2016年4月，徐某帶領(lǐng)浙江公司大部分人員在武漢成立了一家咨詢管理有限公司，簽約4家網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)。該公司分老板、總監(jiān)、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員、人事助理、策劃等7個(gè)層級(jí)，分為17個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”，每個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”由經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成，采用前述詐騙方法，繼續(xù)行騙。

今年3月7日，被害人鄧某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱其于2015年4月21日至2015年6月10日間，被人以幫助在現(xiàn)貨交易平臺(tái)上投資為名，騙走人民幣125萬元。武漢警方以此線索作為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的突破口，經(jīng)過一個(gè)月的偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人開辦公司，以在現(xiàn)貨交易平臺(tái)投資原油、貴金屬、天然氣等大宗商品為由，開展網(wǎng)絡(luò)投資詐騙活動(dòng)，造成群眾巨額財(cái)產(chǎn)損失。4月19日，該犯罪集團(tuán)被一舉查獲。

根據(jù)目前查明的情況，崔某等人騙取客戶資金達(dá)3億元以上，被害人數(shù)近7000人，遍及全國十余個(gè)省份。隨著偵查的深入，涉案金額可能會(huì)進(jìn)一步增加。

爭分奪秒，20名檢察官完成審查批捕工作

4月20日，收到公安機(jī)關(guān)對(duì)此案的通報(bào)后，洪山區(qū)檢察院高度關(guān)注，4月23日即指派批捕部負(fù)責(zé)人帶隊(duì)提前介入，引導(dǎo)偵查取證。針對(duì)該案社會(huì)影響很大，又系涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，洪山區(qū)檢察院抽調(diào)8名檢察官、12名檢察官助理分4個(gè)小組組成辦案專班。該院檢察長楊屹東要求辦案專班成員“必須有效利用時(shí)間，充分考慮各種突發(fā)情況，準(zhǔn)確研判案情，正確適用法律，務(wù)必在法定期限內(nèi)審結(jié)”。

為了各承辦人全面掌握案情，辦案專班先后召開6次案情分析會(huì)，集中解決辦案中遇到的疑難問題。通過集中研判，對(duì)本案涉及的犯罪集團(tuán)、主從犯、犯罪金額的認(rèn)定作出了明確規(guī)定，對(duì)批準(zhǔn)逮捕的情節(jié)、作無逮捕必要處理的情節(jié)，統(tǒng)一了審查標(biāo)準(zhǔn)，確保全案客觀公正。7日內(nèi)完成170人的審查批捕工作，最后批準(zhǔn)逮捕158人，對(duì)12名涉案犯罪嫌疑人不批準(zhǔn)逮捕。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。

據(jù)辦案檢察官介紹，目前僅有上海、大連、鄭州期貨交易所和中國金融期貨交易所四家系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的合法期貨交易所，除這四家以外的理財(cái)平臺(tái)，存在巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。檢察官提醒市民，期貨等交易本身就具有很大的風(fēng)險(xiǎn)性，特別是對(duì)于那些在QQ群、微信群內(nèi)發(fā)布的炒股、期貨理財(cái)信息一定要謹(jǐn)慎對(duì)待，在選擇投資時(shí)一定要通過正規(guī)途徑了解，并選取正規(guī)平臺(tái)。