區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、航空、電商、礦機(jī)，一個(gè)個(gè)光鮮亮麗的詞語讓無數(shù)人為之瘋狂，投資者們將自己多年積攢的血汗錢換成一臺(tái)臺(tái)“挖礦機(jī)”，懷揣著金光閃閃的夢想，卻又親眼看著它化為泡影……近日，上海市青浦區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對(duì)被告人周行等8人提起公訴。“杜鵑出行鏈”布下騙局

周蘭和周行是一對(duì)姐弟，周蘭早早外出工作，弟弟周行一路讀到碩士。周行畢業(yè)后來到上海打拼，2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務(wù)有限公司后對(duì)姐姐說：“你來我的公司工作吧。”

于是，周蘭從一名銷售人員搖身一變成為航空服務(wù)公司副總經(jīng)理。

這家公司主要從事機(jī)票、高鐵票、酒店訂票的銷售，而到了2014年，公司率先開發(fā)了一個(gè)叫“一鍵登機(jī)”的APP，客戶可以在軟件上訂票，大大減少了人力物力支出，使得公司能夠賺取更多差價(jià)。

周行又將目光放至機(jī)場服務(wù)，他與全國100多個(gè)機(jī)場進(jìn)行合作，派出服務(wù)團(tuán)隊(duì)給客戶提供各種便捷服務(wù)，包括代理辦理登機(jī)、快速通道、電動(dòng)車接送等。

周行陸續(xù)成立了杜鵑商務(wù)服務(wù)有限公司、杜鵑控股集團(tuán)有限公司等，最鼎盛的時(shí)期，他一人手中便擁有8家公司。

周行為了擴(kuò)大經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈，于2018年初找到專業(yè)軟件開發(fā)人員劉立國，研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”APP。為宣傳，周行組織了大型宣講會(huì)，募集大批“投資者”（多為45歲以上中老年）參加，他描述這款“杜鵑出行鏈”的優(yōu)勢：

這是我們集團(tuán)所打造的去中心化的實(shí)體消費(fèi)應(yīng)用平臺(tái)，通過這款軟件就可以對(duì)接所有的航空公司服務(wù)以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源，‘杜鵑鏈’還具有消費(fèi)智能合約資產(chǎn)配置等種種功能，是一種交易上的新渠道，是一款可以媲美支付寶、微信的軟件！”

在座的“投資人”們由于缺乏專業(yè)知識(shí)，很快就被吸引，紛紛下載充值。僅是2018年6月至12月，周行等人便通過“杜鵑出行鏈”非法吸收公眾存款1.5億元。

在大肆斂財(cái)之后，周行卻著手將名下幾家公司法人身份轉(zhuǎn)移給自己的合伙人杜文輝，而周行卻在背后仍然掌握著公司的實(shí)際運(yùn)營，杜文輝最終淪為他的傀儡。

資金鏈斷裂后瘋狂集資

由于周行吹噓在軟件內(nèi)儲(chǔ)值即可得到遠(yuǎn)超銀行儲(chǔ)蓄利率的每日高額收益，軟件運(yùn)營和人力物力消耗成本使周行的公司很快就入不敷出，他想起了2018年4月認(rèn)識(shí)的費(fèi)濤。

費(fèi)濤其實(shí)是一名涉嫌非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對(duì)象。但，周行并不在意，他被費(fèi)濤所描述的區(qū)塊鏈投資、虛擬貨幣所吸引，兩人很快達(dá)成合作。

周行提供平臺(tái)，以他多家公司為基石，將“杜鵑出行鏈”中的一項(xiàng)子功能“計(jì)步器”交由劉立國開發(fā)成一款獨(dú)立軟件，名為“挖礦機(jī)”，并宣稱杜鵑集團(tuán)推出一全新虛擬貨幣“杜鵑花”，即將在國際認(rèn)可的境外VVBTC交易所上市。

費(fèi)濤負(fù)責(zé)包裝推廣，他成立“杜鵑商學(xué)院”，前往北京、江蘇泰興、江蘇溧陽、湖北孝感、云南文山等地進(jìn)行巡回宣講，每月開展一場，每次吸引“投資人”千余名。

兩人看似惺惺相惜，但實(shí)際也互留一手，費(fèi)濤帶來了親信唐榮軍，專職在杜鵑集團(tuán)內(nèi)部成為費(fèi)濤的眼線。費(fèi)濤還將陸斌安插在周蘭手下與其共同操作收鏈、買鏈。

周行則要求周蘭將她老公的侄子陳小超吸收進(jìn)來，負(fù)責(zé)杜鵑出行鏈的后臺(tái)交易，牢牢控制住費(fèi)濤的資金開支。

每到一處，他們都在當(dāng)?shù)刈庀潞廊A星級(jí)酒店，安排迎賓、禮儀、主持、表演、頒獎(jiǎng)等一系列流程，甚至專門編寫了主題歌曲《杜鵑之歌》，現(xiàn)場傳銷氛圍濃郁，配合上周行等人的輪番煽風(fēng)點(diǎn)火，“投資人”們紛紛掏出家底。

這些行徑，在后續(xù)辦案過程中全部作為證據(jù)在法庭出示，檢察官王勝全面審查判斷運(yùn)用證據(jù)，不但積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，還要求提供周行等人宣講的相關(guān)視頻、照片等電子數(shù)據(jù)、視聽資料，從而更加有效地、直觀地指控其罪行。

而所謂的“挖礦機(jī)”，宣稱能夠充值和積攢走路步數(shù)獲得“杜鵑花”，換取“杜鵑幣”，每日升值，可隨時(shí)轉(zhuǎn)賣給公司，確保不會(huì)虧損，與炒作比特幣、狗狗幣隨時(shí)都要盯盤且耗電量巨大相比更方便快捷還省電。實(shí)際上“杜鵑幣”的市值都是由周行等人在暗箱操作。就這樣，一部安裝了軟件的僅價(jià)值千元的雜牌手機(jī)，被賣出了5～20萬元的天價(jià)。

隨后，周行稱杜鵑花交易平臺(tái)封鎖，僅能購買但暫時(shí)不可賣出，封鎖期間，他們在后臺(tái)進(jìn)行操作，使得“杜鵑幣”的價(jià)格從發(fā)行價(jià)的1元一份不斷上漲至近20元一份。大批中老年“投資人”情緒高漲，通過賣車、賣房、刷信用卡、借款等方式追加投資。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)定罪時(shí)，原本將“牡丹出行鏈”部分和“挖礦機(jī)”部分都以非法吸收公眾存款罪移送審查起訴，后檢察官王勝經(jīng)調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)所謂“海外上市”、“每日升值”均為杜撰捏造，周行等人故意騙取被害人錢財(cái)，非法占有目的明顯，檢察機(jī)關(guān)變更罪名為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。

投資人血本無歸，檢察機(jī)關(guān)追贓挽損

當(dāng)最后一波“韭菜”入市，周行等人開始收網(wǎng)。2019年8月初，“杜鵑幣”突然開始跳水，然而買幣的人卻依然無法進(jìn)行交易轉(zhuǎn)賣。截至2019年8月30日，“杜鵑幣”跌至每份人民幣0.01元！

此時(shí)，杜鵑公司總部已人去樓空，2019年初，周行等人就開始卷走大量資金并揮霍無度，周行曾將1100萬余元轉(zhuǎn)至自己名下公司內(nèi)使用，費(fèi)濤將650萬余元轉(zhuǎn)至個(gè)人名下，2019年1月，陸斌從自己掌握的資金鏈中取出440萬元交給費(fèi)濤，2019年4月，唐榮軍取現(xiàn)500萬元，隨后下落不明。

由于周行等人在出逃之前將所有設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)全部清空，公安機(jī)關(guān)一度無法取證，只能以前來報(bào)案的300余人軟件內(nèi)所示金額6000萬余元為準(zhǔn)，檢察官了解其中情況后，立刻與公安召開聯(lián)席會(huì)議，指導(dǎo)本案定性取證，會(huì)同審計(jì)人員對(duì)審計(jì)口徑進(jìn)行研判，認(rèn)為本案涉案金額應(yīng)當(dāng)以周行等人實(shí)際控制的數(shù)家公司對(duì)公賬戶為審計(jì)對(duì)象，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)審計(jì)人員進(jìn)行調(diào)取賬戶流水并重新審計(jì)，最終追加本案涉案金額至1億5535萬和1億6064萬余元，總計(jì)為3.1億元，成功固定證據(jù)。

公安機(jī)關(guān)隨即將周行等人上網(wǎng)追逃，2020年5月10日，于江蘇省抓獲唐榮軍；5月11日，于廣東省抓獲劉立國，于福建省抓獲陳小超；5月14日，于江蘇省抓獲費(fèi)濤；5月18日，杜文輝自首；5月29日，于上海抓獲陸斌；7月13日，周蘭自首，她的女兒于當(dāng)年6月剛參加完高考；8月19日，周行自首。

看著一批又一批受害者，檢察官王勝主動(dòng)扣押被告人杜文輝人民幣10萬元退贓款，并通過提審了解到被告人費(fèi)濤為追求享樂，曾用贓款購置了一輛價(jià)值約150萬元的奔馳邁巴赫車輛，他立即要求將車輛扣押，力求最大限度挽回被害人損失。截止2021年6月30日，累計(jì)追贓挽損150萬余元。另外，王勝在8名主犯到案后，他又對(duì)杜鵑集團(tuán)各地市場部工作人員做出追訴處理，目前已發(fā)出5份追捕追訴書，對(duì)24名全國各地市場人員做出追訴。

為了讓被害人更近距離看到自身利益得到維護(hù)，在本案庭審時(shí)，王勝還邀請(qǐng)了7名被害人代表出庭參與，系青浦區(qū)檢察院首例非吸被害人同意出庭案件。

庭審過程異常艱難，檢察官王勝與辯護(hù)人律師展開唇槍舌戰(zhàn)，連續(xù)2日庭審至深夜，最終以大量視頻、記錄所組成的、無法推諉的如山鐵證將被告人定罪。

2021年7月2日，本案因承辦檢察官王勝積極履職，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)而入選為“上海檢察機(jī)關(guān)落實(shí)‘三號(hào)檢察建議’優(yōu)秀案（事）例”。

（文中人名均為化名）